支行严格执行监管部门和上级银行的相关制度要求，实行客户身份证件审核制度，严控假开户和假开户。重点加强异地客户开户、代理开户、一人多卡开户等审计工作，严格执行“四查”和“大额汇款三查”制度，增强柜员业务敏感性，大堂管理人员和保安人员，严格规范流程，在转账汇款营业室严格审核检查，观察发现异常情况，及时提醒客户。防范快递签收诈骗基地、预防医保、社保诈骗展厅、防患刷卡消费诈骗体验。安排专人定期巡视自助设备，检查自助设备是否异常，发现异常及时联系公安机关。
以进入市场为重点，构筑坚实的基础防线
支行密切关注农贸市场周边拥挤场所的宣传，在农贸市场出入口悬挂横幅，结合典型案例，与周边客户进行面对面沟通，分析欺诈手段，推广防范措施。对于被害人通过网络向犯罪分子转移资金的环节，牢牢把握营业厅的终端防线，大限度地阻断网络诈骗案件。营业厅张贴警方提示，告知近期诈骗案件的作案手段，提醒前来汇款的客户提高警惕，努力营造“人人提醒、时时提防”的宣传氛围。
