支行严格执行监管部门和上级银行的相关制度要求，落实客户身份证件验证制度，严格控制虚假开户和虚假开户。重点加强区域客户开户、代理开户、一卡通等多个账户的审核工作，严格执行“四查”和“大”三查汇款制度，加强柜员业务敏感性，加强大堂管理和保安人员，严格规范流程，检查汇款转出情况，严格审核，发现异常情况，及时提醒客户。防快递收据诈骗基地，防医保、社保诈骗展厅，防卡消费诈骗体验。
安排专人定期巡视自助设备，检查自助设备是否异常，并及时与公安机关联系。
以市场进入为重点，夯实国防基础
支行密切关注农贸市场周边人流密集场所的宣传，在农贸市场出入口悬挂横幅，结合典型案例与周边客户进行面对面沟通，分析欺诈手段，推广防范措施。对于被害人通过网络向犯罪分子转移资金的环节，牢牢把握终端营业厅的防卫，大限度地阻断网络诈骗案件。营业厅张贴民警提示，通报近期诈骗手段，提醒汇款客户提高警惕，努力营造“提醒大家，时刻提防”的宣传氛围。
